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Desarticulan a Jonestur Crediticia S.A. en Mar del Plata
Una organización que se dedicaba a la actividad de intermediación financiera no autorizada y estaba emplazada en las inmediaciones de una reconocida casa de cambio fue desarticulada en las últimas horas y cuatro hombres y una mujer fueron procesados y embargados por la Justicia Federal.Las acusaciones se produjeron a partir de una investigación de la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri y la prueba reunida, junto al resultado de los allanamientos dispuestos en 2019, llevaron al juez federal Santiago Inchausti a avanzar en los procesamientos de las cinco personas. Según la pesquisa, todas forman parte de la asociación ilícita que llevó adelante estos delitos durante al menos tres años, y decretar el embargo de sus bienes por sumas millonarias. Además, no se descarta que hayan cometido el delito de lavado de activos, lo cual es materia de investigación aún.
La pesquisa se inició a partir de la denuncia que en marzo de 2019 realizó un empresario del transporte de la ciudad, que se constituyó como querellante en la causa, quien relató ante la justicia federal que en 2016 tomó contacto con la organización a través de un hombre que le vendía combustible para su flota, a fin de obtener financiamiento para sus firmas.
Se secuestró un contrato de mutuo a la empresa Jonestur Crediticia S.A. por la suma de 4 millones de dólares.
Publicado el 19/11/2020 08:00 en Nacionales
